وفقا لمصادر نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر تحدثو لبلومبرج في 19 يوليو
تشتبه CFTC في أن بيتمكس ، المسجلة في سيشيل ، سمحت للمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها للتداول.
بموجب القانون الحالي ، تعد الولايات المتحدة واحدة من الدول المستبعدة من استخدام BitMEX والخدمات المالية المشابهة القائمة على التشفير ، ولكن ربما يكون المستخدمون قد سعوا إلى الالتفاف على geoblock باستخدام خدمات مثل VPN.
التحقيق ، الذي لم يتم تأكيد تفاصيله حتى الآن من قبل BitMEX أو CFTC ، تم تسليط الضوء عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر صحفي بلومبرج تيم كولبان.
وقد تعرضت البتكوين لضغط شديد حيث اندلعت الأخبار يوم الجمعة ، حيث انخفض حوالي 500 دولار في دقائق لاستهداف 10000 دولار.
روبيني يطلق على BitMEX عملية غسل أموال “Rekting Raket”
لا تزال BitMEX في دائرة الضوء هذا الأسبوع بعد مواجهة بين الرئيس التنفيذي آرثر هايز و Nouriel Roubini في وقت سابق من شهر يوليو.
بعد النقاش الدائر ، ضرب روبيني في هايز لتأخير إصدار شريط فيديو مسجل لهذه المناسبة.
يوم الأربعاء ، وفي الوقت نفسه ، صعد روبيني من المخاطر ، ونشر ما قال إنه دليل يثبت سوء التصرف في BitMEX أثناء إهانة كل من هايز وبرنامجه بشكل علني.
وصف روبيني تقريره على أنه “عمودي الجديد حيث فضح منصة التظليل (BitMEX) الذي يديره البلطجي (Hayes): التهرب من AML / KYC ، التداول الداخلي ، غسل الأموال على نطاق واسع ، والتلاعب العملاء الخ
المصدر: cointelegraph
