الأحد, يناير 17, 2021
Blockarabia
  • أخبار البتكوين
  • أخبار العملات الرقمية
  • عملات
  • مراجعات
  • تعلم معنا
No Result
View All Result
  • أخبار البتكوين
  • أخبار العملات الرقمية
  • عملات
  • مراجعات
  • تعلم معنا
No Result
View All Result
No Result
View All Result
بلوك عربية

محاولة bitfinex لاسترجاع أموالها المصادرة

by ياسين الحامدي
مايو 2, 2020
in أخبار
0
بيتفينكس
0
SHARES
57
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

تقوم بورصة التشفير Bitfinex بمحاولة جديدة للعثور على أموال المستخدمين التي يمكن أن تستولي عليها السلطات القانونية في أربع دول مختلفة ، وربما تصل الى أكثر من 800 مليون دولار بعد تجميد الحسابات المصرفية لمعالج الدفع.

تقدمت شركة iFinex Inc. ، الشركة الأم لشركة Bitfinex ، بطلب للحصول على مذكرات استدعاء في كولورادو وأريزونا وجورجيا هذا الشهر ، مطالبة المحاكم الفيدرالية بمساعدتها في عزل البنوك التي ربما احتفظت بأموال لـ Crypto Capital ، معالج الدفع الذي قامت Bitfinex بتخزين العملاء وتبادل الأموال فيه . يمكن للكيان الذي يأمل في تأكيد السجلات المصرفية أن يتقدم بطلب للحصول على أمر استدعاء حيث لا تستطيع البنوك عادة مشاركة هذه المستندات دون أمر من المحكمة.

تقدمت iFinex بطلب لاستدعاء يوم الثلاثاء لإخراج موظفي SunTrust Bank في جورجيا. ويتبع هذا تطبيق استدعاء مماثل لإخراج بنك كولورادو في وقت سابق من أبريل و ABT & Trust في أريزونا. تبحث Bitfinex عن أدلة لدعم مطالباتها القانونية لحوالي 880 مليون دولار محتفظ بها في حسابات مصرفية في بولندا ولشبونة ولندن وأماكن أخرى تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات التي تتابع مكافحة جرائم غسل الأموال ضد Crypto Capital. يأتي طلب Bitfinex بعد طلب استدعاء أولي مبدئي من أكتوبر 2019 ، تم تقديمه في كاليفورنيا ، حيث طلبت البورصة شهادة من مسؤول تنفيذي سابق في TCA Bancorp حول حسابات Crypto Capital. تم منح هذا الاستدعاء لاحقًا. وبالمثل ، وافق قاضي فيدرالي على طلب iFinex في أريزونا ، بينما طلب قاضي الصلح في جورجيا من الشركة تقديم بيان إفصاح عن الشركات أولاً.

استخدمت Crypto Capital حسابًا مصرفيًا مع Citibank NA لقبول إيداعات معينة من عملاء قدموا الطلب. تم حفظ الحساب باسم “Global Trading Solutions، LLC” ، حسبما ورد في ولاية أريزونا.

أخبرنا المستشار العام في Bitfinex ستيوارت هوجنر أن الإيداعات “تهدف بشكل مباشر إلى الحصول على مزيد من المعلومات” حول الأموال التي تحتفظ بها Crypto Capital. وقال من خلال متحدث باسم الشركة : “كما قلنا من قبل ، فإن bitfinexضحية احتيال وتؤكد حقوقها في الأموال التي استولت عليها Crypto Capital من خلال الإجراءات القانونية التي بدأتها في بلدان مختلفة”.

ShareTweetShare

Related Posts

تحذير بأن الروبل الرقمي قد يظل عرضة للاحتيال !
أخبار

تحذير بأن الروبل الرقمي قد يظل عرضة للاحتيال !

يناير 13, 2021
هل بدأ موسم العملات البديلة ، أم أن للبتكوين رأي آخر!
أخبار

هل بدأ موسم العملات البديلة ، أم أن للبتكوين رأي آخر!

يناير 10, 2021
وفقًا لمستثمر الماكرو راؤول بال ، فإن ارتفاع البتكوين الأخير هو مجرد بداية لسوق صاعد بقيادة المؤسسات والمستثمرين
أخبار

البتكوين يصل الى 30 الف دولار

يناير 2, 2021
عمليات احتيال في كندا لسرقة البتكوين!
أخبار

القبض على رجل هندي بتهمة النصب والإحتيال متعلقة بالعملات الرقمية

يناير 2, 2021
منصة Bittrex تلتحق بوكب المنصات التي ستزيل الريبل !
أخبار

منصة Bittrex تلتحق بوكب المنصات التي ستزيل الريبل !

ديسمبر 30, 2020
منصة okcoin ستحذف الريبل من منصتها بشكل  نهائي !
أخبار

منصة okcoin ستحذف الريبل من منصتها بشكل نهائي !

ديسمبر 28, 2020
Next Post
لبنان والعملات الرقميه

البتكوين و الشرق الاوسط هل تنجح؟

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • عن الموقع
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
طريقك نحو عالم الكربتو

كل الحقوق محفوظه لموقع بلوك عربية 2020©

No Result
View All Result
  • أخبار البتكوين
  • أخبار العملات الرقمية
  • عملات
  • مراجعات
  • تعلم معنا

كل الحقوق محفوظه لموقع بلوك عربية 2020©

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.