Last Updated on 1 يونيو، 2020 by
ستراقب Binance Korea النشاط على منصتها لعلامات غسيل الأموال بفضل الحل الذي طورته Coinfirm. وستساعد الشراكة ، التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين ، فرع Binance في كوريا على البقاء متوافقًا مع عمليات مكافحة غسل الأموال الناتجة عن قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
توفر Coinfirm منصة مكافحة غسل الأموال غير متاحة للبلوكشين تقدم إلى مؤسسات مختلفة تتعامل مع العملات الرقمية. يشمل عملائها السابقون البنوك الأوروبية ، ومشاريع البلوكشين مثل XRP و RSK ، وأوصياء أمثال Xapo وحكومة جبل طارق. كما ذكر سابقًا ، قامت Binance بالفعل بدمج حل Coinfirm على منصتها الرئيسية في أكتوبر. ومع ذلك ، فإن منصة Binance الرئيسية تحافظ بشكل عام على الحد الأدنى من عبء الامتثال ، حيث تفضل المنصة فتح فروع متميزة في البلدان التي قد لا يعمل فيها هذا النهج ، مثل الولايات المتحدة.
ما التغييرات في كوريا؟
هذا هو أول استخدام لحلول الامتثال الخاص بـ Coinfirm على منصة Binance الوطنية ، ويحدث بعد أقل من شهرين من إطلاق المنصة. اتبعت كوريا نهجًا تنظيميًا صارمًا بشأن العملات الرقمية. يشير تقرير كشف النقاب عنه مؤخرًا إلى أن الوكالة الدولية للرقابة المالية في البلاد كانت قلقة بشأن غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية منذ عام 2017 ، وهو ما دفع موقفها المتشدد في العام التالي. كانت الدولة أيضًا واحدة من أكثر الدول التي تبنت حماسًا إرشادات FATF ، والتي أدت مباشرة إلى العديد من عمليات إزالة العملات المعدنية للخصوصية في البورصات الكورية.
قدمت الدولة مشروع قانون في مارس / آذار من شأنه أن يشهد تبادل العملات الرقمية تصاريح للعمل. قام منافس Binance الأول في كوريا bithumb بدمج بالفعل حل امتثال مماثل استجابة للقانون. من غير الواضح كيف سيشعر المستخدمون النهائيون للمنصة بتكامل Coinfirm. أخبر Grant Blaisdell ، أحد مؤسسي Coinfirm أن الجناح يسمح بالمراقبة في الوقت الفعلي ، والتي يمكن استخدامها كأساس لحجب بعض الأموال ، مثل تلك القادمة من الاختراق. وفي الختام أضاف: “في نهاية المطاف ، يعود الأمر إلى فريق الامتثال في Binance بشأن ما يفعلونه من الحكمة فيما يتعلق بالبيانات والنتائج التي يقدمونها”.
تجدر الإشارة إلى أن Binance Singapore سبق أن جمدت حساب مستخدم لاستخدام بروتوكول خصوصية CoinJoin قبل الإيداع. كان الدافع وراء ذلك هو أنظمة مكافحة غسل الأموال القوية في البلاد ، والتي اعتبرت CoinJoin كعامل خطر.
