Last Updated on 12 يونيو، 2020 by
أطلقت وكالة شرطة سيول الحضرية تحقيقًا جنائيًا في 12 يونيو ، مما أدى إلى البحث عن وضبط مبادلتي عملات رقمية مجهولة.
تم تنفيذ هذه الجهود على أمل تفكيك حلقة جريمة ايثريوم (ETH) بقيمة 41.5 مليون دولار. وفقًا لـ Joongang Ilbo ، قامت شبكة الجريمة المزعومة بترويج نموذج أعمالها كبرنامج تسويق متعدد المستويات ، أو MLM. يعتقد أن أكثر من 1500 شخص أرسلوا عملاتهم الرقمية إلى المحتالين. وعد “عائدات ضخمة” باستثمارات ETH تشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة ، يعرف باسم “السيد. شين “تم التحقيق معه وحصل على أمر من المحكمة يمنعه من مغادرة البلاد بينما تجري السلطات تحقيقاتها.
تشير الشرطة إلى أن السيد شين هو واحد من 100 فرد على الأقل تراقبهم السلطات. مشتبه به آخر ، يعرف باسم “السيد أ ، “هو أيضا تحت المراقبة. وبصفته مسؤولًا تنفيذيًا في إحدى منصات التداول ، فقد وعد بتقديم “عوائد ضخمة” لاستثمارات الاثريوم. عدد الضحايا قد يتجاوز 1500 حتى وقت النشر ، قدم 433 مستثمرًا شكاوى إلى الشرطة ، زاعمين أنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم من المخطط.
وقال محامون يتحدثون نيابة عن الضحايا إنه قد يكون هناك 1000 شخص آخر لم يتقدموا بعد إلى الشرطة. أفادت جهة اخبار في 2 يونيو أن قيمة الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع والتي تم اختراقها من خلال جرائم العملة الرقمية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تبلغ 1.4 مليار دولار.
