تقوم بورصة التشفير Bitfinex بمحاولة جديدة للعثور على أموال المستخدمين التي يمكن أن تستولي عليها السلطات القانونية في أربع دول مختلفة ، وربما تصل الى أكثر من 800 مليون دولار بعد تجميد الحسابات المصرفية لمعالج الدفع.
تقدمت شركة iFinex Inc. ، الشركة الأم لشركة Bitfinex ، بطلب للحصول على مذكرات استدعاء في كولورادو وأريزونا وجورجيا هذا الشهر ، مطالبة المحاكم الفيدرالية بمساعدتها في عزل البنوك التي ربما احتفظت بأموال لـ Crypto Capital ، معالج الدفع الذي قامت Bitfinex بتخزين العملاء وتبادل الأموال فيه . يمكن للكيان الذي يأمل في تأكيد السجلات المصرفية أن يتقدم بطلب للحصول على أمر استدعاء حيث لا تستطيع البنوك عادة مشاركة هذه المستندات دون أمر من المحكمة.
تقدمت iFinex بطلب لاستدعاء يوم الثلاثاء لإخراج موظفي SunTrust Bank في جورجيا. ويتبع هذا تطبيق استدعاء مماثل لإخراج بنك كولورادو في وقت سابق من أبريل و ABT & Trust في أريزونا. تبحث Bitfinex عن أدلة لدعم مطالباتها القانونية لحوالي 880 مليون دولار محتفظ بها في حسابات مصرفية في بولندا ولشبونة ولندن وأماكن أخرى تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات التي تتابع مكافحة جرائم غسل الأموال ضد Crypto Capital. يأتي طلب Bitfinex بعد طلب استدعاء أولي مبدئي من أكتوبر 2019 ، تم تقديمه في كاليفورنيا ، حيث طلبت البورصة شهادة من مسؤول تنفيذي سابق في TCA Bancorp حول حسابات Crypto Capital. تم منح هذا الاستدعاء لاحقًا. وبالمثل ، وافق قاضي فيدرالي على طلب iFinex في أريزونا ، بينما طلب قاضي الصلح في جورجيا من الشركة تقديم بيان إفصاح عن الشركات أولاً.
استخدمت Crypto Capital حسابًا مصرفيًا مع Citibank NA لقبول إيداعات معينة من عملاء قدموا الطلب. تم حفظ الحساب باسم “Global Trading Solutions، LLC” ، حسبما ورد في ولاية أريزونا.
أخبرنا المستشار العام في Bitfinex ستيوارت هوجنر أن الإيداعات “تهدف بشكل مباشر إلى الحصول على مزيد من المعلومات” حول الأموال التي تحتفظ بها Crypto Capital. وقال من خلال متحدث باسم الشركة : “كما قلنا من قبل ، فإن bitfinexضحية احتيال وتؤكد حقوقها في الأموال التي استولت عليها Crypto Capital من خلال الإجراءات القانونية التي بدأتها في بلدان مختلفة”.
