القبض على رجل هندي بتهمة النصب والإحتيال متعلقة بالعملات الرقمية

Last Updated on 2 يناير، 2021 by

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عامًا في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي يوم الخميس بتهمة توجيه عملية احتيال بقيمة 25 مليون روبية (340 ألف دولار).

احتجز جناح الجرائم الاقتصادية بشرطة دلهي أوميش فيرما ، صانع المجوهرات وبطاقات المعايدة السابق ، بعد وصوله من دبي.
تزعم الشرطة أن فيرما ، إلى جانب ابنه بهارات ، أقنع المئات بالاستثمار في مخطط باسم بلوتو للصرافة ، واعدًا بعوائد شهرية تتراوح بين 20٪ و 30٪.
أصدر المخطط “عملة رقمية” تسمى Coin Zarus مقابل استثمارات. ومع ذلك ، بعد فترة وجيزة من إطلاق المخطط في نوفمبر 2017 ، جفت عمليات العودة وتفيد التقارير أن Verma سقطت عن الرادار ، وعادت في النهاية إلى الظهور في دبي في عام 2018.

رفعت شرطة دلهي قضية اختلاس أموال ضد فيرما في سبتمبر 2020 ، مما أدى إلى اعتقاله ليلة رأس السنة الجديدة.
وفقًا لتقرير صادر عن Hindustan Times ، أطلقت شركة Pluto Exchange أيضًا أول تطبيق للهاتف المحمول في الهند للعملات الرقمية ، ووعد بالقدرة على شراء وبيع وتخزين البتكوين (BTC) باستخدام رقم هاتف محمول فقط.
كان فيرما قد اعتقل سابقًا في ديسمبر 2017 بسبب قضية تهريب ذهب غير ذات صلة.
رفعت المحكمة العليا الهندية هذا العام حظرًا من البنك المركزي على البنوك التي تتعامل مع شركات العملات الرقمية. ومع ذلك ، أشارت دراسة استقصائية حديثة إلى أن معظم المستثمرين في البلاد لا يزالون لا يرون طريقة سهلة للتعرض للنصب عن طريق الأصول الرقمية.