Last Updated on 27 مارس، 2024 by هشام الغانمي
في تطور جديد وغير متوقع في عالم العملات الرقمية، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بورصة التداول KuCoin، ومؤسسيها Chun Gan وKe Tang، بانتهاك قانون السرية المصرفية BSA وتحول الأموال بدون ترخيص. تمثل هذه الادعاءات صورة للإهمال المتعمد من طرف كوكوين في تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال AML، لتسهيل أنشطة وتحويلات مالية غير مشروعة بقيمة مليارات الدولارات.
اتهامات المدعي العام الأمريكي لمنصة KuCoin ومؤسسوها
قدم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك لائحة اتهامات تزعم أن بورصة تداول العملات الرقمية KuCoin التي تأسست عام 2017 ويقع مقرها في ماهي بسيشيل، أنها أخفت بشكل متعمّد تسجيلها لقاعدة مستخدمين كبيرة من المتداولين الأمريكيين يقومون بإجراء تداولات يومية بمليارات الدولارات.
على الرغم من المتطلبات الإلزامية بموجب قانون BSA، الذي ينص على إجراء تدابير صارمة لتحديد هوية عملائها والإبلاغ عن أي معاملات قد تشير إلى أنشطة إجرامية، تزعم KuCoin أنها فشلت في التحقق بشكل مناسب من هويات العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، أدى إلى الاشتباه في غسل أكثر من 5 مليارات دولار من الأموال المشبوهة من طرف عملاء كوكوين.
وتشير التهم الموجهة إلى KuCoin ومؤسسيها إلى محاولة متعمدة للعمل خارج الإطار التنظيمي المالي العالمي. ومن خلال إخفاء وجود عملائها الأمريكيين والتضليل بشأن قاعدة عملائها، عملت KuCoin على عدم تطبيق لوائح مكافحة غسيل الأموال AML الصارمة ومتطلبات اعرف عميلك KYC.
وتكشف لائحة الاتهام للمدعي العام الأمريكي أيضًا أن KuCoin لم تنفذ عملية “اعرف عميلك” KYC إلا للعملاء الجدد بعد مواجهة تحقيق جنائي فيدرالي، وهو ما ترك عددًا كبيرًا من المستخدمين الحاليين، بما في ذلك المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة بدون التحقق من حساباتهم وتنفيذ متطلبات اعرف عميلك KYC.
التأثير على السوق وثقة المستثمرين في KuCoin
تحمل هذه الإتهامات والإجراءات القانونية ضد KuCoin ومؤسسيها آثارًا كبيرة ليس فقط على البورصة ولكن أيضًا على سوق العملات الرقمية، وهو ما تم ملاحظته صباح اليوم حيث انخفضت معظم العملات الرقمية في آخر 24 ساعة حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.5% بينما كانت عملة المنصة KCS أكبر الخاسرين بالسوق بانخفاض 14% منذ انتشار الخبر بين المستثمرين.
يمكن أن تؤدي ادعاءات مكتب المدعي العام الأمريكي بتسهيل المنصة لأنشطة غسيل الأموال إلى توجيه ضربة قاسية لسمعة KuCoin وربما تؤثر على ثقة المستثمرين فيها مستقبلا أو اندلاع حالة هلع وسحب أموالهم من البورصة حيث انخفضت احتياطيات KuCoin بمقدار 273 مليون دولار حتى الآن. أما إذا أدين مؤسسو المنصة، فقد يواجهو عقوبة السجن لمدة تصل حتى الخمس سنوات، وهو ما يبين خطورة التهم الموجهة ضده.
وشهدت بورصة KuCoin عمليات سحب كبيرة من العملات الرقمية خلال الساعات الأخيرة، حيث أفاد 0xscope عن عمليات سحب تصل حوالي 558 مليون دولار، تشمل 274 مليون دولار USDT، و15,500 ايثريوم بقيمة 55 مليون دولار، و50 مليون ONDO بقيمة 46 مليون دولار، و12 مليون FET بقيمة 34 مليون دولار، بالإضافة إلى عملات أخرى بأجام أقل. كما أبلغ العديد من المستخدمين عن تأخيرات في عمليات السحب، مما أثار مخاوف تكرار حالة انهيار بورصة FTX.
ومع ذلك، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، كي يونغ جو، يبدو أن احتياطيات KuCoin سليمة وتمتلك احتياطيات كافية لمعالجة عمليات السحب مع التأكيد على أن KuCoin لا تخلط أموال العملاء. ويظهر موقع DefiLlama أن إجمالي أصول Kucoin تصل قيمة 3.68 مليار دولار حتى وقت كتابة المقالة.
التدقيق التنظيمي والامتثال
وسبق أن توصلت KuCoin مع المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في ديسمبر الماضي، إلى تسوية بقيمة 22 مليون دولار بسبب اتهامات بتشغيل بورصة غير مسجلة على الأراضي الأمريكية، أدى بها إلى الخروج من الولايات المتحدة الأمريكية.
تؤكد الاتهامات الموجهة ضد KuCoin على تزايد المطالبة بتنفيذ قوانين وإجراءات اللوائح التنظيمية في قطاع العملات الرقمية على مستوى العالم. ومع تركيز السلطات بشكل متزايد على الامتثال الصارم للوائح مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك، يتوجب على البورصات إعطاء الأولوية للامتثال التنظيمي للحفاظ على الثقة واستقرار السوق.
يراقب مجتمع العملات الرقمية عن كثب تطور الأحداث بين KuCoin واتهامات المدعي العام الأمريكي، وانتظار ما ستؤول إليه القضية ومدى تأثيرها على السوق في بيتكوين في أعلى مستوياته مع مؤشر الخوف والطمع في 82.
صحيح أن العواقب طويلة المدى لا تزال غير مؤكدة، إلا ان الامتثال التنظيمي أصبح ضروري أكثر من أي وقت مضى لتطوير منصات العملات الرقمية والمحافظة على استقرار السوق. لا شك أن نتيجة المعركة القانونية التي تخوضها KuCoin بالإضافة إلى ما وقع سابقا لمنصات Binance و FTX ستشكل المسار المستقبلي لتقنين مجال العملات الرقمية.
